Българин е арестуван в операция на Европол за пране на пари чрез криптовалути

ГДБОП участва в международно разследване срещу пране на пари от наркотрафик и други тежки престъпления. Разследването е реализирано в партньорство с правоохранителни органи от Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства и България. На 4 ноември т.г. в рамките на операция „Бяла стена“, проведена в Испания, бяха задържани множество лица, свързани с международен канал за пране на пари, включително български гражданин в град Малага. Служител на отдел „Наркотици“ към ГДБОП също е участвал в акцията, информират от МВР.
Операцията е първата по рода си, фокусирана върху нелегалното банкиране и разбиването на финансови мрежи, които предоставят „престъпността като услуга“. Паралелно с нея беше осъществена и акция „Горгон“, насочена към членове на престъпна мрежа, улесняващи финансови операции чрез криптовалути. В резултат на разследванията бяха задържани девет лица, включително британски гражданин, който е действал като координатор на мрежа, базирана в Южна Испания и контролирана от Дубай.
По време на операциите бяха иззети документи, мобилни телефони, ценности като злато и луксозни стоки, както и 35 000 евро в брой и криптовалути на стойност 27 милиона евро. Престъпната група е използвала метода „хавала“ – неформална система за финансов трансфер, която позволява прехвърляне на средства без проследяване.
Международната операция беше организирана с активното участие на Европол, испанската гражданска гвардия и партньорските служби. Тясното сътрудничество и обменът на информация между специалистите от различни държави доведоха до успешното разбиване на мрежата, което е значителна стъпка в борбата с организираната престъпност и финансовите престъпления.